公告日期：2024-11-01

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-095
光智科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日召开第
五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币
27,148.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-005）。

2.公司于 2024 年 8 月 26 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与关联企业发生的日常关联交易总金额调整后不超过人民
币 32,078.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

1.根据公司日常生产经营需要，提高公司资源利用效率，公司（含子公司，下同）拟与关联方先导稀材及其下属其他企业新增区熔锗锭采购业务，预计新增关联交易金额不超过 21,000.00 万元。本次交易额度增加后，2024 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 53,078.00 万元。

公司于 2024 年 11 月 1 日分别召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
（修订）》。关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，
亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规
定，《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修订）》尚需提交股东大
会审议。关联股东需回避表决。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2024 年 截至 20 24
关联交 关联人 关联 交易 关联交易 2024 年原 增加金额 增加后 年 9 月末
易类别 内容 定价原则 预计额度 预计额度 已发生交
易金额

向关联 先导稀材

人采购 及其控制 区熔锗锭 市场价格 0 21,000.00 21,000.00 0
原材料 的公司

注 1：表中金额为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：广东先导稀材股份有限公司

1.统一社会信用代码：914418007510757245

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币 376,766,226.00 元

4.主营业务：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、
锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金
属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱
式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易等。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.住所：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

6.……
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