公告日期：2022-06-30

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2022-040
创业慧康科技股份有限公司

关于与飞利浦（中国）投资有限公司

签署《合作协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”“创业慧康”）于 2022 年6 月 29 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与飞利浦（中国）投资有限公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、关联交易概述

根据公司业务发展的需求，公司拟与飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦（中国）”）进行商业合作，共同拓展医院信息化软件的中国市场，公司将向飞利浦（中国）购买“Tasy 软件”中国区域独家许可权，双方将在合作期限内基于“Tasy 软件”进行本地化开发，并依托前述公司本地化开发的“新一代 EMR 软件”在中国市场共同推进商业战略合作。

2022 年 5 月 12 日，公司股东葛航、福鼎嘉盈企业管理咨询有限公司、浙江
鑫粟科技有限公司、宁波铜粟投资管理有限公司与飞利浦（中国）签订了《股份转让协议》。若本次协议转让完成，飞利浦（中国）将成为公司 5%以上股东。基于上述事实，本次交易认定为关联交易。

公司 2022 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于与飞利浦（中国）投资有限公司签署<合作协议>暨关联交易的议案》，关联董事葛航、葛波休、胡燕、赵晔进行了回避表决，公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

协议的签署不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将根据相关事项后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、关联方基本情况
企业名称 飞利浦（中国）投资有限公司
法定代表人 KWOK WAIANDY HO

注册资本 5,620 万美元

统一社会信 91310000101691285W
用代码
企业类型 有限责任公司（外国法人独资）

（一）从事电子工业领域和国家鼓励和允许外商投资的其他领域的
投资；

（二）受皇家飞利浦电子股份有限公司和/或其关联公司（以下简
称飞利浦），以及飞利浦在中国已投资或将投资企业（以下简称所
投资企业）的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：
1、协助或代理飞利浦或所投资企业从国外采购该企业自用的机器
设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件；

2、在国内外市场以经销的方式销售飞利浦或所投资企业生产的产
品，并为这些企业的产品和从飞利浦进口的产品提供售后服务；
经营范围 3、为飞利浦或所投资企业提供或安排相关仓储、运输等综合服务；
4、为飞利浦或所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中
的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；

5、协助所投资企业寻求贷款担保；

6、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；
（三）从事电子技术、家用电器及电子产品，照明，母婴用品、日
用百货、化妆品和医疗器械领域的研究和开发、培训和其他相关的
配套服务；计算机软、硬件（含医疗行业相关计算机软、硬件）的
研制、开发、销售、安装、调试和其他相关服务；在中国境内设立
科研开发中心或部门，从事新产品及高新科技的研究开发，转让其
研究开发成果，并提供相应的技术服务；
（四）为飞利浦或所投资企业产品的国内经营商、代理商及与飞利浦签有技术转让协议的国内公司、企业提供或安排相关的技术培训；
（五）以代理、经销或设立出口采购机构的方式出口不涉及出口配额、许可证管理的国内商品；
（六）提供经营性租赁服务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。