公告日期：2024-11-07

株洲中车时代电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二四年十二月

株洲中车时代电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议资料目录

议案一：关于变更公司类型的议案 ...... 2议案二：关于本公司与中车财务有限公司签订《2024 年至 2027 年金融
服务框架协议》暨日常关联交易预计的议案......3

议案一：关于变更公司类型的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 10 月 30 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公
司）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》。现将该议案内容提请公司股东会审议，具体情况如下：

公司营业执照上现登记的公司类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

现提请公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。

议案二：关于本公司与中车财务有限公司签订《2024 年 至 2027 年金融服务框架协议》暨日常关联交易预计的
议案

各位股东及股东代表：

2024 年 10 月 30 日，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》，现将该议案内容提请股东会审议，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2024 年 8 月 23 日，本公司与中车财务有限公司（以下简称“中车
财务公司”）签订了《2024 年至 2025 年金融服务框架协议》（“原协
议”），原协议期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。因经营发
展所需，为有利于公司进一步提高资金使用效率、资金运作和配置能力，防范资金风险，降低融资成本和融资风险，提高公司资金收益，实现资金效益最大化，并获取安全、高效的财务管理服务，本公司与中车财务公司现签订《2024 年至 2027 年金融服务框架协议》（“新协议”），新协议期限自本公司股东会批准通过之日起，为期 3 年。新协议自股东会批准通过生效后以取替原协议。

（二）关联交易履行的审议程序

2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届董事会审计委员会第七次会议
审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》，审计委员会委员一致同意
该议案。同日，公司召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，公司
4 名独立董事参与会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至2027 年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》。公司独立非执行董事一致认为：中车财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）批准成立并从业的非银行金融机构，其在经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定，本项交易有利于提高公司的资金使用效率，提升整体存款收益、降低融资成本和融资风险、减少结算费用，符合公司经营发展需要，定价公允且交易上限公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。《2024 至 2027 年金融服务框架协议》及其项下拟进行的交易是于公司的一般及日常业务过程中订立、并按一般商业条款或更佳商业条款进行，且其条款和存款服务、信贷服务及其他金融服务各自的年度交易上限公平合理，并符合公司及其股东的整体利益。公司独立非执行董事一致同意将该议案提交董事会审议。
同日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》，在审议该议案时，2 名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致同意上述议案。

同日，公司召开第七届监事会第九次会议审议通过《关于本公司与中车财务有限公司签订<2024 年至 2027 年金融服务框架协议>暨日常关联交易预计的议案》，在审议上述议案时，1 名关联监事回避表决，3 名非关联监事一致同意上述议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。