公告日期：2024-10-26

证券代码： 300700 证券简称：岱勒新材 公告编号： 2024-074
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会
第二十一次会议决议，公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会
议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合
的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2024年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人： 公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2024年11月11日（星期五）下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年11月11日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日： 2024年11月4日（星期一） 。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点： 长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公
司会议室。
二、会议审议事项
1、 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的
议案》
√
2、 议案披露情况
上述议案已由公司于2024年10月25日召开的第四届董事会第二十一次会议
审议通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、 会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2. 登 记 时 间 :2024 年 11 月 5 日 -2024 年 11 月 8 日 上 午 09:30-11:30 、 下 午
14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月8日16:30之前送达或传
真到公司。
3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路108号岱勒新材
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详
见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2024年11月8日
16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区
环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2024年第一次临时股东大
会”字样）邮编： 410205 传真： 0731-84115848。
5、其他
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。