公告日期：2024-11-20

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086
欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会
议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的
2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意，
豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结
合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

蔡荣军先生、黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事讨论，同意选举第六届董事会各专门委员会的委员如下：

1、战略委员会委员：蔡荣军先生、黄丽辉先生、于洪宇先生，其中蔡荣军先生为主任委员；

2、审计委员会委员：米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士，其中米旭明先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员：于洪宇先生、蔡荣军先生、王冠女士，其中于洪宇先生为主任委员；

4、提名委员会委员：王冠女士、黄丽辉先生、米旭明先生，其中王冠女士为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事会各专门委员会委员简历及相关情况详见附件。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事讨论，同意聘任黄丽辉先生为公司总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

黄丽辉先生简历及相关情况详见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论，同意聘任海江先生、申成哲先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

海江先生、申成哲先生简历及相关情况详见附件。

董事会提名委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事讨论，同意聘任曾兆豪先生为公司财务总监，任期……
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