公告日期：2024-11-01

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-061
福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2024
年 11 月 20 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年 10 月 31 日召开的第五届
董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024年11月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

（七）股东大会出席对象

1、截止 2024 年 11 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面形式委托代理人出席并行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议的议案

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举汪天祥先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举汪璐先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举汤沁先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举余雪松先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06 选举杨勇先生为公司第六届董事会非独立董事

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举董志先生为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举陈耿先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举刘志强先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举吴善燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举郭子维先生为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，与议案内容相关的文件与本次股东大会的通知同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，请广大投资者登陆相关网站查阅。

上述议案均为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。

其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可进行表决。

本次股东大会将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提……
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