公告日期：2024-11-05
证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-082
芯联集成电路制造股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日
至 2024 年 11 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于董事薪酬方案的议案 √
2 关于监事薪酬方案的议案 √
累积投票议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 应选董事（5）人
会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举赵奇先生为第二届董事会非独立董 √
事的议案
3.02 关于选举王劲松先生为第二届董事会非独立 √
董事的议案
3.03 关于选举叶海木先生为第二届董事会非独立 √
董事的议案
3.04 关于选举林东华先生为第二届董事会非独立 √
董事的议案
3.05 关于选举刘煊杰先生为第二届董事会非独立 √
董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事 应选独立董事（4）人
会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈琳先生为第二届董事会独立董事 √
的议案
4.02 关于选举李生校先生为第二届董事会独立董 √
事的议案
4.03 关于选举李旺荣先生为第二届董事会独立董 √
事的议案
4.04 关于选举王保平先生为第二届董事会独立董 √
事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事 应选监事（3）人
会非职工监事候选人的议案
5.01 关于选举王永先生为第二届监事会非职工代 √
表监事的议案
5.02 关于选举黄少波先生为第二届监事会非职工 √
代表监事的议案
5.03 关于选举何新文先生为第二届监事会非职工 √
代表监事的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案……
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