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公告日期:2024-08-31
万科企业股份有限公司
第二十届董事会第九次会议决议公告
证券代码:000002、299903 证券简称:万科 A、万科 H 代
公告编号:2024-089
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第二十届董事会第九次会议的通知于 2024
年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 30 日在深圳以现场和通
讯会议相结合方式举行,会议应到董事 11 名,亲自出席董事 11 名。董事会主席郁亮主持会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2024年半年度报告、摘要、财务报告和业绩公告》
详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊登的《2024年半年度报告摘要》,在巨潮资讯网登载的《2024 年半年度报告》,以及在香港联合交易所有限公司披露易网站登载的《2024 年中期业绩公告》。
表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案》
公司 2024 年半年度不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于计提和核销 2024 年半年度减值准备的议案》
根据国家有关政策的要求,2024 年上半年度公司共计提或因合并范围变动而增加的各
类减值准备合计 417,877.49 万元,转回或转销各类减值准备合计 169,196.97 万元。截至 2024
年 6 月 30 日,公司各项资产减值准备余额合计 1,469,417.53 万元,较上年末增加 248,680.52
万元。
具体请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于计提和核销 2024年半年度减值准备的公告》。
表决结果:赞成 11 票,反对0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月三十日
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