公告日期：2024-12-12

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024068
神州高铁技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 27 日 14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 27
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日
9:15-15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》 √

1、第 1 项议案已经公司第十五届董事会第四次会议审议通过，详情参见与
本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。第 2 项议案已经公司第十五届董事会
第三次会议审议通过，详情参见公司 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的相
关公告。

2、公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）……
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