公告日期：2024-12-12

神州高铁技术股份有限公司

重大信息内部报告管理办法

第一章 总则

第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”)的重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，制定本管理办法。

第二条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本管理办法负有报告义务的有关人员、部门及单位，应及时将有关信息向公司董事会秘书（或董事会办公室）报告的制度。

第三条 本管理办法适用于公司、公司所属各部门、各级子公司及相关人
员。

第四条 本管理办法所称“信息报告义务人”包括：

（一）公司控股股东、实际控制人；

（二）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（三）公司董事、监事、高级管理人员；

（四）公司各部门及各子公司负责人；

（五）公司提名的参股公司董事、监事、高级管理人员；

（六）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。

第五条 公司董事会秘书负责公司重大信息的对外披露工作，公司董事会
办公室是公司信息披露管理部门，信息报告义务人有义务向公司董事长、董事会秘书报告本管理办法规定的重大信息并提交相关文件资料。

第六条 公司的董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各级子公司及相
关人员应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。

第二章 重大信息的范围

第七条 重大信息范围包括但不限于公司出现、发生或即将发生的以下事项
及其持续进展情况：

（一）决议类事项

应提交公司董事会、监事会、股东会审议的事项；

（二）交易类事项

交易事项（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）包括但不限于：

1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款等）；

4、提供担保（含对控股子公司担保等）；

5、租入或者租出资产；

6、委托或者受托管理资产和业务；

7、赠与或者受赠资产；

8、债权或者债务重组；

9、转让或者受让研发项目；

10、签订许可协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12、中国证监会、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大交易。

（三）关联交易事项

公司与关联人之间发生的转移资源或者义务的事项时，均需及时报送，包括但不限于：

1、本条第（二）款规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或者接受劳务；

5、委托或者受托销售；

6、存贷款业务；

7、与关联人共同投资；

8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

（四）重大日常交易

公司重大日常经营的交易事项包括但不限于：

1、购买原材料、燃料和动力；

2、接受劳务；

3、出售产品、商品；

4、提供劳务；

5、工程承包；

6、与公司日常经营相关的其他交易。

上述日常交易相关合同，达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、涉及前款第 1 项、第 2 项事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资
产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；

2、涉及前款第 3 项至第 5 项事项的，合同金额占公司最近一个会计年度经
审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；

3、公司或者深圳证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。

（五）重大诉讼和仲裁事项

1、涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以
上；

2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告……
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