公告日期：2024-12-28

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024072
神州高铁技术股份有限公司

第十五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第五次会
议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮
件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签署<天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目合作协议补充协议
（二）>的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署天津地铁 7 号线相关补充协议的公告》（公告编号：2024073）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2024年12月28日

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