公告日期：2024-09-30

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

章程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份...... ......3

第一节 股份发行...... ......5

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让...... ......5

第四章 股东和股东会.. ......7

第一节 股东...... ......7

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的召集... ......16

第四节 股东会的提案与通知 ......17

第五节 股东会的召开.. ......19

第六节 股东会的表决和决议 ......23

第五章 公司党委...... ......28
第六章 董事会...... ......30

第一节 董事...... ......30

第二节 独立董事...... ......34

第三节 董事会...... ......36

第七章 经理及其他高级管理人员 ......42
第八章 监事会...... ......44

第一节 监事...... ......44

第二节 监事会...... ......45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度.. ......47

第二节 内部审计...... ......50

第三节 会计师事务所的聘任 ......50

第十章 通知和公告.... ......51

第一节 通知...... ......51

第二节 公告...... ......52

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52

第一节 合并、分立、增资和减资......52

第二节 解散和清算.... ......53

第十二章 修改章程.... ......55
第十三章 附则...... ......56

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制订本章程。
第二条 公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”) 。

公司是经深圳市人民政府(深府办复[1991]831 号文)批准，以募集方式设立的股份有限公司；公司在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得营业执照。法人营业执照统一社会信用代码为：91440300192174135N。
第三条 公司于 1991 年 10 月 29 日经中国人民银行深圳经济特区分行
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4150万股，于 1992年 3月 30日在深圳证券交易所上市 ；公司于 1992年 3月 13日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 3000万股，于 1992年 3月 30日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳市物业发展(集团)股份有限公司

英文名称：ShenZhenProperties& ResourcesDevelopment (Group)Ltd.
第五条 公司住所：广东省深圳市人民南路国际贸易中心大厦 16 层、
20 层、39层、42层。邮政编码：518014

第六条 公司注册资本为人民币 595,979,092元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与……
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