公告日期：2024-08-26

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-015
中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届董
事会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团
新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈
琳女士主持。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》；

董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年上半年董事会工
作报告》；

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年半年度报告及摘
要》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2024 年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2024 年半年度报告摘要》。
《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月二十六日

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