公告日期：2024-08-26

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-016
中国南玻集团股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届监事
会第十四次会议于 2024 年 8 月 22 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新
办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由监事会主席
李江华先生主持。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式向所有监事发
出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更
的议案》；

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2024 年半年度报告
及摘要》。

监事会对该半年度报告的审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议中国南玻集团股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2024 年半年
度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2024 年半年度报告摘要》。
特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十六日

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