公告日期：2024-12-14

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-26

沙河实业股份有限公司

关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.鉴于深业沙河（集团）有限公司（以下简称“沙河集团”或“甲方”）与沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“乙方”），签署的《深圳市房屋租赁合同书》将于2024年12月31日到期，具体内容详见公司于2019年1月23日登载在巨潮资讯网的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号:2019-02）和2024年2月6日登载在巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2024-04）。为了更好满足公司办公场地的需求，经甲、乙双方协商一致，决定重新签订《深圳市房屋租赁合同书》，公司继续承租深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业。承租面积：5846.88平方米；租赁期限3年；租金约定：合同期前两年内租金单价每月每平方米人民币63.95元，第三年租金单价在前一年租金单价基础上增加5%，租金单价每月每平方米67.15元；合同总金额为人民币13,685,208.00 元（含税）。

2.沙河集团持有沙河股份34.02%的股权，为沙河股份控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3.2024年12月13日，公司第十一届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生和史晓梅女士已对该议案回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。该议案属于公司董事会审议权限内，无需经股东大会审议通过。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成重组上市；无需政府有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

名 称：深业沙河（集团）有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼

办公地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼

注册资本：人民币35,000万元

法定代表人：陈勇

统一社会信用代码：91440300192198188H

企业性质：国有企业

经营范围：

一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；物业及租赁管理（凭资质证书经营）；在合法取得使用权的地块上从事房地产开发；项目投资；以自有资金从事投资活动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；认证咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；幼儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；政策法规课题研究。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：养老服务；建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿洗浴服务；住宿服务；物业管理；旅游业务；餐饮服务；食品销售；第二类医疗器械销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：深业集团有限公司（90%）、深圳市国有股权经营管理有限公司（10%）

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2.历史沿革、业务状况和主要财务数据

深业沙河（集团）有限公司的前身是广东省沙河华侨农场，成立于
1959 年 12 月，1988 年经深圳市人民政府办(1988)1408 号文批准，改
造成为全民所有制企业，名称为广东省沙河华侨实业总公司。1992 年7 月 16 日，广东省沙河华侨实业总公司正式转为深圳市属企业，隶属于深圳市投资管理公司，并更名为深圳市沙河实业总公司。1997 年改隶属于深圳市建设投资控股公司，同时企业改制为国有独资有限责任
公司，名称变更为深圳市沙河实业有限公司。1998 年 12 月 15 日，企
业名称变更为深圳市沙河实业（集团）有限公司。2009 年改隶属于深
业集团有限公司，2011 年 11 月 23 日，企业……
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