![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B公告编号:2024-39
债券代码:149987、133306债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03
康佳集团股份有限公司
第十届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事局第三十一次会议,于
2024 年 8 月 27 日(星期二)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8
月 16 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。公司原董事局主席刘凤喜先生因工作调整,辞去董事局主席职务,经公司半数以上董事共同推举,由董事周彬先生主持本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:
(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于选举董事局副主
席的议案》。
因公司原董事局主席刘凤喜先生辞去董事局主席的职务,公司董事选举公司党委书记、董事周彬先生为公司第十届董事局副主席(主持工作),履行董事局主席职责,主持公司董事局工作。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。
(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于聘任高级管理人
员的议案》。
因工作安排原因,公司原总裁周彬先生辞去总裁的职务,原董事局秘书吴勇军先生辞去董事局秘书的职务,原财务总监李春雷先生辞去财务总监的职务。经董事局提名委员会审核,会议决定聘任原常务副总裁曹士平先生为公司总裁,聘任聂勇先生为公司财务总监,聘任原财务总监李春雷先生为公司董事局秘书,任期与本届高级管理人员任期一致。
聘任财务总监事项已通过公司董事局财务审计委员会事前审核。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第三十一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事 局
二○二四年八月二十八日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。