公告日期：2024-08-28

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2024-40
债券代码：149987、133306债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员变更的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事变更的情况

康佳集团股份有限公司（简称“公司”或“康佳集团”）董事局于近日收到刘凤喜先生递交的书面《辞职报告》，刘凤喜先生因工作安排原因，请求辞去公司第十届董事局主席、董事及董事局战略委员会委员的职务。刘凤喜先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。刘凤喜先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘凤喜先生未持有公司股份。刘凤喜先生在公司担任董事局主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事局工作正常运作，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事
局第三十一次会议，选举公司党委书记、董事周彬先生（周彬先生的简历请见本公告附件）为公司第十届董事局副主席（主持工作），履行董事局主席职责，主持公司董事局工作。

公司董事局于近日收到姚威先生递交的书面《辞职报告》，因工作安排原因，姚威先生请求辞去公司第十届非独立董事职务以及在董事局相关专门委员会的任
职，姚威先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达公司董事局之日起生效。姚威先生辞职后未在公司及其下属公司担任任何职务。截至本公告披露日，姚威先生未持有公司股份。姚威先生在公司担任非独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将依据相关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

二、关于总裁变更的情况

公司董事局于近日收到周彬先生递交的书面《辞职报告》，周彬先生因工作安排原因，请求辞去公司总裁的职务。周彬先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。周彬先生辞去总裁职务后，在公司担任党委书记、董事局副主席（主持工作）、董事以及董事局相关专门委员会委员的职务。截至本公告披露日，周彬先生未持有公司股份。周彬先生在公司担任总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保
护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事局第三十
一次会议，同意聘任原常务副总裁曹士平先生（曹士平先生的简历请见本公告附件）为公司总裁，任期与公司本届高级管理人员任期一致。曹士平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

三、关于财务总监变更的情况

公司董事局于近日收到李春雷先生递交的书面《辞职报告》，李春雷先生因工作安排原因，请求辞去公司财务总监的职务。李春雷先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。李春雷先生辞去财务总监职务后，在公司担任董事局秘书的职务。截至本公告披露日，李春雷先生未持有公司股份。李春雷先生在公司担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，为保护股东权益、促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，公司董事局为其对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司的正常运行，公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第十届董事局第三十
一次会议，同意聘任聂勇先生（聂勇先生的简历请见本公告附件）为公司财务总监，任期与公司本届高级管理人员任期一致。聂勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。

四、关于董事局秘书变更的情况

公司董事局于近日收到吴勇军先生递交的书面《辞职报告》，吴勇军先生因工作安排原因，请求辞去公司董事局秘书的职务以及公司控股子公司康佳创投发展（深圳）有限公司董事长的职务。吴勇军先生的辞职自《辞职报告》送达公司董事局之日起生效。公司将尽快向康佳创投发展（深圳）有限公司推荐董事候选人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。