公告日期：2024-12-17

康佳集团股份有限公司独立董事

第十届董事局独立董事专门会议第六次会议决议

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局独立董事
专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会
议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断的立场，审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》并发表审核意见如下：

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）投资期延长事项进行了阅读，就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断，认为该事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公开、公正原则，可支持公司产业发展，符合公司的发展战略，有利于以更优条件选择优质投资标的，符合公司利益，不会损害公司中小股东的利益。独立董事一致同意将《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》提交公司董事局会议审议，关联董事应回避表决该议案。
康佳集团股份有限公司
独立董事专门会议

二〇二四年十二月二日

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