公告日期：2024-12-17

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2024-76
债券代码:149987、133306 债券简称:22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开的
第九届董事局第二十四次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会
审议通过了《关于发起成立乌镇佳域数字经济产业基金的议案》，同意公司（或其全资子公司）出资不超过 2 亿元与合作方共同发起成立规模不超过 5 亿元的乌
镇佳域数字经济产业基金。具体内容请见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于
发起成立乌镇佳域数字经济产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-19）。
（二）2020 年 7 月 27 日，桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业
（有限合伙）（简称“乌镇佳域基金”）完成工商注册，规模为 5 亿元，其中深圳市康佳投资控股有限公司（公司的全资子公司，简称“康佳投资控股”）作为有限合伙人认缴出资 2 亿元，云享乌镇（桐乡）股权投资有限公司（简称“云享乌镇”）与桐乡市金信股权投资有限公司（简称“金信投资”）作为有限合伙人各认缴出资 1 亿元，深圳华侨城文化产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）（简称“华侨城文化母基金”）作为有限合伙人认缴出资 9,500 万元，桐乡市乌镇昆域创业投资有限公司（简称“乌镇昆域”）作为普通合伙人（同时为执行事务合伙人）认缴出资 500 万元，委托深圳市融创投资顾问有限公司（简称“融创
投资”）担任管理人。2020 年 9 月 28 日，乌镇佳域基金在中国证券投资基金业
协会完成备案，具备投资条件。乌镇佳域基金存续期限为 7 年，其中前 4 年为投资期，后3年为退出期。乌镇佳域基金全体合伙人已按比例全额实缴出资5亿元。
截至2024 年11 月 30 日，乌镇佳域基金累计支付投资款 2.74 亿元，支付管理费、
中介服务费等各项费用 0.36 亿元，剩余货币资金 1.98 亿元。

（三）为支持公司产业发展，保障乌镇佳域基金全体合伙人的利益，乌镇佳域基金拟延长投资期，具体为在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，
将投资期由 4 年变更为 5 年，退出期由 3 年变更为 2 年。在延长的投资期内，乌
镇佳域基金将按照约定的投资方向和投资要求筛选优质的投资标的，投资金额不超过 1.98 亿元。

（四）乌镇佳域基金的有限合伙人之一华侨城文化母基金是公司控股股东华侨城集团有限公司（简称“华侨城集团”）实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华侨城文化母基金为公司的关联方。乌镇佳域基金投资期延长事项构成关联交易。

（五）公司董事局于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开了第十届董事局第
三十八次会议，会议审议通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名。本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他与会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

（六）截至公告披露日，过去 12 个月内除股东大会审议批准的关联交易外，公司与华侨城集团及其子公司发生的关联交易为本次交易以及公司将持有的昆山康盛投资发展有限公司（简称“昆山康盛”）29.4%股权与泰州华侨城有限公司（简称“泰州华侨城”）持有的昆山康盛 30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让，并且放弃对泰州华侨城挂牌转让昆山康盛 30.6%股权的优先购买权，累计总额约为 3.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.86%。根据有关法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定，乌镇佳域基金投资期延长事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（七）乌镇佳域基金投资期延长事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要有关部门批准。

二、合作方的基本情况

（一）有限合伙人暨关联方的基本情况……
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