公告日期：2024-08-27

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2024-19

深圳市深粮控股股份有限公司

关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

鉴于经营业务需要，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公
司”）拟向深圳市人民政府租赁位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮
库一号路的深圳市粮食储备库（以下简称“平湖粮库”）作为粮油储
备的仓储保管、质量检测、轮换销售、加工配送和配套办公等用途。
因深圳市人民政府授权深圳市国资委代为管理该粮库，公司拟与深圳
市国资委签订《深圳市粮食储备库 2024—2026 年度整体租赁协议》。
经测算，预计平湖粮库2024—2026年度年租金平均约为4,000万元、
三年总租金不超过 1.35 亿元（以下简称“本次交易”或“本次关联
交易”）。

2、关联关系

深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）
直接持有公司63.79%股份，通过深圳市农产品集团股份有限公司（以
下简称“深农集团”）控制公司8.23%股份，合计控制公司72.02%股
份，为公司的控股股东。深圳市国资委持有深农投集团100%股权，为

公司的实际控制人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深
圳市国资委与公司构成关联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于2024年8月23日召开2024年第一次独立董事专门会议审议
通过《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》，并同意提交
第十一届董事会第九次会议审议。

公司于2024年8月23日召开的第十一届董事会第九次会议审议通
过了《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》，关联董事王
志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨
禾女士回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组及重组上市。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

统一社会信用代码：11440300K317280672

住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦9楼

负责人：王勇健

机构类型：机关法人

主要职能：作为深圳市人民政府的直属特设机构，代表市政府履
行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展
生产经营活动。

2、构成何种关联关系的说明

截至目前，深农投集团直接持有公司63.79%股份，通过深农集团

控制公司8.23%股份，合计控制公司72.02%股份，为公司的控股股东。
深圳市国资委持有深农投集团100%股权，为公司的实际控制人。按照
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳市国资委与公司构成关
联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

房产名称：深圳市粮食储备库

房产位置：平湖粮库位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮库一号
路。

房产面积：宗地面积 77,065.18 平方米，登记建筑面积 95,780.1

平方米。

房产权属人：深圳市人民政府持有 100%房屋产权并交由深圳市
国资委管理。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易根据公司与关联方新签订的合同为依据，关联交易
租金定价标准如下：

平湖粮库租金标准参照深圳市住房和建设局统计的深圳市上一
年度物流仓储用房平均租金等因素综合确定。经测算，预计平湖粮库
2024—2026年度年租金平均约为4,000万元、三年总租金不超过1.35
亿元。

公司董事会认为，本次关联交易对于公司的正常生产经营是必要
的，上述关联交易定价按照公平、合理原则经双方协商确定，遵循公
允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上
述关联交易不会对公司业务独立性造成影响。

五、关联交易协议的主要内容

1、交易双方

甲方（出租方）：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

乙方（承租方）：深圳市深粮控股股份有限公司

2、标的资产

位于广东省深圳市龙岗区平吉大道粮库一号路的深圳市粮食储
备库。

3、租赁期限及交付

租赁期限：2024年1月1日起至2026年12月31日止。租赁期限届满
前6个月，由乙方提出并经甲方同意后，甲乙双方将就平湖粮库租赁
事项重新签订协议。

如乙方不再承担深圳市市级粮油……
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