公告日期：2024-09-07

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034

飞亚达精密科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00

2、网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司第十届董事会

6、主持人：董事长张旭华先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 86 人，代表股份 176,474,352 股，占公司
有表决权股份总数的 43.4822％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 172,925,784 股，占公司有表
决权股份总数的 42.6079％。

通过网络投票的股东82 人，代表股份 3,548,568 股，占公司有表决权股份总数的0.8743％。
（3）A 股股东出席情况

通过现场及网络投票的A 股股东及股东授权委托代表共85人，代表股份 176,473,652 股，
占公司 A 股有表决权股份总数的 48.3128%。

（4）B 股股东出席情况

通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 700 股，占公司 B
股有表决权股份总数的 0.0017%。

（5）中小股东出席情况

通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份 13,497,025 股，
占公司有表决权股份总数的 3.3256％。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

序号 审议议案 股份类别 得票数（股） 占出席会议有表决权股份数的比例 是否当选

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总计 175,054,612 99.1955%

1.01 选举张旭华先生 A 股 175,054,612 99.1959% 是,已当选
为公司第十一届董事会非独立董事 B 股 0 0.0000%

中小股东 12,077,285 89.4811%

总计 175,054,611 ……
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