公告日期：2024-09-07

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-035

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议在 2024 年
8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；
为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会各专门委员会成员
的议案》；

为更好地履行董事会职责，根据董事长张旭华先生提名，公司董事会选举第十一届董事会各专门委员会主任委员及委员名单如下：

1、战略委员会：5 人

主任委员：张旭华先生

委 员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生

2、审计委员会：5 人

主任委员：王苏生先生

委 员：李培寅先生、郭高航先生、王文博先生、曹广忠先生

3、提名、薪酬与考核委员会：5 人

主任委员：曹广忠先生

委 员：王波先生、郭高航先生、王文博先生、王苏生先生

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事长张旭华先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任董事潘波先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任陆万军先生、刘晓明先生、李明先生、唐海元先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》；
鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任陆万军先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司总会计师兼董事会秘
书的议案》；

鉴于公司原高级管理人员任期届满，根据董事总经理潘波先生提名，经审计委员会及提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任宋瑶明先生（简历附后）为公司总会计师；根据董事长张旭华先生提名，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意继续聘任宋瑶明先生为公司董事会秘书。公司总会计师兼董事会秘书的任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

宋瑶明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其联系方式：

联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼

电话 0755－86013669

传真 0755－83348369

电子信箱 in……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。