公告日期:2024-08-07
证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2024-034
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2
公司债券代码:148628 公司债券简称:24 深能 Y1
公司债券代码:148687 公司债券简称:24 深能 01
深圳能源集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 8 月 6 日(星期二)15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024
年 8 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票开始时间为 2024 年 8 月 6 日 9:15,结束时间为 2024 年 8 月 6
日 15:00。
2.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室。
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会。
5.主持人:公司董事长李英峰先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。
(二)会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)共 380 名,代表有效表决权股份3,603,388,970 股,占公司有效表决权股份总数的 75.7430%。其中,现场出席的股东(代理人)3 名,代表有效表决权股份 3,278,946,873 股,占公司有效表决权股份总数的 68.9232%;参与网络投票的股东 377 名,代表有效表决权股份324,442,097 股,占公司有效表决权股份总数的 6.8197%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
1.会议审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
表决情况:同意 3,559,676,045 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7869%;反对 43,458,589 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.2060%;弃权 254,336 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中:中小投资者同意 50,953,065 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 53.8240%;反对 43,458,589 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 45.9073%;弃权 254,336 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2687%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.会议审议通过了《关于修订股东大会、董事会议事规则的议案》
表决情况:同意 3,600,444,512 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9183%;反对 2,789,022 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0774%;弃权 155,436 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0043%。
其中:中小投资者同意 91,721,532 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.8896%;反对 2,789,022 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 2.9462%;弃权 155,436 股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1642%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已获得出席……
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