公告日期：2024-12-26

债券代码：149676 债券简称：21 深能 01
债券代码：149677 债券简称：21 深能 02
债券代码：149926 债券简称：22 深能 01
债券代码：149927 债券简称：22 深能 02
债券代码：149983 债券简称：22 深能 Y1
债券代码：149984 债券简称：22 深能 Y2
债券代码：148628 债券简称：24 深能 Y1
债券代码：148687 债券简称：24 深能 01
债券代码：524032 债券简称：24 深能 Y2
中国国际金融股份有限公司

关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金公司）作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：深圳能源、公司或发行人）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：21 深能 01，债券代码：149676；品种二债券简称：21 深能 02，债券代码：149677）、深圳能源集团股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：22 深能 01，债券代码：149926；品种二债券简称：22 深能 02，债券代码：149927）、深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：22 深能 Y1，债券代码：149983；品种二债券简称：22 深能 Y2，债券代码：149984）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 Y1，债券代码：148628）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 深能 01，债券代码：148687）、深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：24 深能 Y2，债券代码：524032）的债券受托管理人，代表债券全
体持有人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、公司人员变动的基本情况

（一）人员变动的原因和依据

2024 年 12 月 18 日，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选
公司董事的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至发行人公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据发行人股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）原任职人员的基本情况

李明，男，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源第七届董事会董事、第八届董事会董事、党委副书记、工会主席。

（三）新任职人员的基本情况

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