公告日期：2024-12-31

国药一致公司章程 - 1 -

国药集团一致药业股份有限公司
章 程

国药一致公司章程 - 2 -

目 录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章公司党组织

第六章董事会

第一节董事

第二节董事会

第七章总经理及其他高级管理人员

第八章监事会

第一节监事

第二节监事会

第九章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第十章通知与公告

第一节通知

第二节公告

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十二章修改章程

第十三章附则

国药一致公司章程 - 3 -

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。

第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经深圳市人民政府[深府办复（1993）356 号]文批复，以募集设立方式
设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码:91440300192186267U。

第三条 公司于1993年3月29日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的境内公众持股为1650万股，于……
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