公告日期：2024-08-24

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2024-027）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone RealEstate & Properties (Group) Co.,Ltd

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 632,832,860 股，占公司有表
决权股份总数的 62.5539％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份628,643,264 股，占公司有表决权股份总数的 62.1398％；通过网络投票的股东40 人，代表股份 4,189,596 股，占公司有表决权股份总数的 0.4141％。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 496,400 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.4137％。其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000％；通过网络投票的外资股
股东 2 人，代表股份 496,400 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.4137％。
3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 4,190,596 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4142％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％；通过网络投票的中小股东 40人，代表股份 4,189,596 股，占公司有表决权股份总数的 0.4141％。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 496,400 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.4137％。其中：通过现场投票的外资股中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司外资股有表决权股份总数 0.0000％；通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 496,400 股，占公司外资股有表决权股份总数0.4137％。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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