公告日期：2024-12-21

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-69

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19
日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月9日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 8 名，现场出席董事 5 名，通讯出席董事 1 名，委托出席
董事 2 名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，分别委托胡汉杰先生、徐世利先生进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案

根据2025年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2025年财务预算报告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025年投资预算报告。2025 年投资预算总额预计为 33,738 万元。

单位：万元

合计 研发 新项目/ 质量/ 安环/ 更新/ 管理 降本 基建
产能 效率等 节能 改造

33,738 6,141 10,757 1,968 353 2,033 1,233 1,839 9,413

特别提示：合计数与各分项数值加总不符的情况，为四舍五入原因造成。上述投资预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者予以关注。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案

为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产处置计划。

公司 2025 年度拟处置资产的账面原值为 4,027.38 万元，账面净值为 217.06
万元，评估值为 120.37 万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案

公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其 下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司 市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交 易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

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