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公告日期:2024-08-28
证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2024―046
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
公司董事会于2024年8月26日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4.会议时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)下午 2:30。
(2)网络投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 1:00-3:00;互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 9 月 12
日下午 3:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2024 年 9 月 5 日(星期四)
7.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2024 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会拟审议的《关于2024年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的股东需回避表决,具体内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体
上的《第九届董事会第三十一次会议决议公告》《关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》(公告编号:2024-040、044),与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于计提信用及资产减值准备的议案 √
2.00 关于 2024 年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
3.00 √
决议有效期限的议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发
4.00 √
行 A 股股票具体事宜有效期的议案
以上提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,提案相关内容详见2024年8月28日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
特别提示:
1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东……
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