公告日期：2024-12-14

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―063

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2024年12月13日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月
30 日下午 3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于计提信用及资产减值准备的议案 √

2.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

以上提案已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届董事会第三十七次会议审议通过，提案相关内容详见2024年10月30日、12月14日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

特别提示：

本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或信函方式于规定登记时间内进行登记，电子邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2.登记时间：2024年12月26-27日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。

3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信函请寄以……
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