公告日期：2024-12-27

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-81
中国天楹股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 12 月
20 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司定于 2025 年 1 月 6 日采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：TY2024-78）。

2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同日，公司董事会收到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）提交的《关于提请增加中国天楹股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议效率，南通乾创提请将尚需提交公司股东大会审议的《关于为子公司提供担保的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议，该临时提案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：TY2024-80）。

截至本公告披露日，南通乾创持有公司股份比例为 16.32%，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》中对提出临时提案股东的持股比例的要求，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

公司董事会认为：南通乾创提议增加股东大会临时提案符合上述规定，提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于 2024

年 12 月 21 日公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中列明的
各项股东大会事项未发生变更。据此，就本次股东大会具体情况补充通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第一次临时股
东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。

4、会议召开日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025 年 1 月6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省海安市黄……
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