公告日期：2024-12-27

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-79
中国天楹股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第十次会议
的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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