公告日期：2024-12-14

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-083

华联控股股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 12 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司依法聘请的见证律师；

(4)公司董事会邀请的其他人员。

8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 关于变更注册地址、办公地址并修订 √

公司章程的议案

2.00 恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避 √

免同业竞争承诺延期履行事项的提案

关于实际控制人及其关联方避免同业

3.00 竞争承诺延期履行事项的情况说明及 √

意见

（二）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意提交公司本次临时股东大会审议。详细内容请参阅公司于
2024 年 8 月 30 日、2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十一届董事会第十九次会议决议公告、第十一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2024-058、2024-079）。

（三）特别说明

1.上述《关于变更注册地址、办公地址并修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.上述《恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》《关于实际控制人及其关联方避免同业竞争承诺延期履行事项……
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