公告日期：2024-12-25

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-104
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开

2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-100）。本次股东大会将在2024年12月27日（星期五）召开。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司 2024 年第三次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 2:50 召开 2024 年第
三次临时股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15－15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

H 股股权登记日：请参见本公司于 2024 年 12 月 6 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2024年第三次临时股东大会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司 A 股股东：2024 年 12 月 23 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司 H 股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发出的《2024 年第三次临时股东大会通告》；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于与中国外运长航集团有限公司及其下属公司持续关连交易\日常 √

关联交易的议案

根据《公司章程》规定，上述议案为普通决议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东将对该议案回避表决。本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

上述议案的内容，……
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