公告日期：2024-07-24

证券代码：000045、200045证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2024-36
深圳市纺织（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日
上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：尹可非董事长

6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 76 人，代表股份252,124,943 股，占公司有表决权股份总数的 49.7757%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,926,475 股，占上市公
司总股份的 0.3803%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 75 人，代表股份
252,122,243 股，占公司有表决权股份总数的 49.7752%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 250,198,468 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3954%；通过网络投票的股东 73 人，代表股份 1,923,775 股，占上市公
司总股份的 0.3798%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的 B 股股东共 1 人，代表股份 2,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0005%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 2,700 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，董事候选人、高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于选举孟飞为第八届董事会非独立董事的议案》

孟飞任期与第八届董事会任期相同，自本次股东大会选举通过之日起计算。本次非独立董事选举完成后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）

与会全体 252,124,943 251,564,543 99.7777% 542,400 0.2151% 18,000 0.0071%
股东

其中： 252,122,243 251,564,543 99.7788% 539,700 0.2141% 18,000 0.0071%
A 股股东

B 股股东 2,700 0 0% 2,700 100% 0 0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）

中小股东 18,055,507 17,495,107 96.8962% 542,400 3.0041% 18,000 0.0997%

其中： 18,05……
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