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公告日期:2024-08-27
证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2024-050
深圳市京基智农时代股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 26 日上午 10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称
“公司”)第十一届监事会第一次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3
名,实际参会监事 3 名,其中监事陈家慧女士以通讯方式参会。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:
一、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为,董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报
告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-051)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),公司 2024 年 1-6 月实现归
属于上市公司股东的净利润 235,452,029.88 元。截至 2024 年 6 月末,公司合并报
表未分配利润为 3,263,072,204.05 元;母公司报表未分配利润为 3,801,887,456.54元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司可供股东分配的利润为 3,263,072,204.05 元。
为了回报广大投资者,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定,综合考虑公司所处行业特性、生产经营
情况、现金流状况及长期发展规划,在保证公司正常经营的前提下,提出利润分配预案如下:以公司现有总股本 530,569,250 股扣除回购专户中已回购股份8,069,100 股(截至本公告披露日)后的股份数量 522,500,150 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金股利 3.8 元(含税),共计派发现金股利 198,550,057.00 元
(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司通过回购专户持有的股份不参与本次利润分配。本次利润分配预案披露后至实施期间,若公司总股本或已回购股份数量发生变动,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,不存在损害全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十六日
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