公告日期：2024-08-27

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-052
深圳市京基智农时代股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15:00

网络投票时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）

7、出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会 议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明

对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的 表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮 戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。

传真应在 2024 年 9 月 10 日 17:30 前送达公司董事会办公室，传真登记请发
送传真后电话确认。

来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 7……
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