公告日期：2024-11-30

观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼

5601-5602 单元

GUANTAOLAWFIRM 邮编：518048

Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence

E-mail：guantaosz@guantao.com Century Center, Jintian Road, Futian District, S

http://www.guantao.com henzhen 518048, P.R.China

北京观韬（深圳）律师事务所

关于深圳市京基智农时代股份有限公司

2024年第四次临时股东大会的法律意见书

观意字2024第008129号
致：深圳市京基智农时代股份有限公司

北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京基智农时 代股份有限公司（以下简称“京基智农”或“公司”）的委托，指派律师列席京 基智农于2024年11月29日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股 东大会”或“会议”）。本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法 律、法规和规范性文件以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)、《深圳市京基智农时代股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2024年11月13日召开第十一届董事会第五次会议并形成决议，同意召开本次股东大会，本次股东大会召开时间为2024年11月29日。公司董事会于2024年11月14日在巨潮资讯网上公告了《深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）并在指定媒体上进行了刊登，将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2024年11月29日下午15：00，本次股东大会现场会议在深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长主持本次股东大会。会议就《股东大会通知》中所列议案
进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事签名。

（四）除现场会议外，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。