公告日期：2024-11-30

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-087
深圳市京基智农时代股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室

4、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 3:00

网络投票时间：2024 年 11 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表公司有表决权股份334,263,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%（截至股权登记日，公司总股本为 530,569,250 股，其中公司回购专户中的 11,316,800 股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 519,252,450 股）。

其中：

通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 80 人，代表公司有表决权股份 334,263,324 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 77 人，代表公司有表决权股份4,901,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 76 人，代表公司有表决权股份 4,901,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）和深圳市京基时代实业有限公司（以下简称“京基时代”）已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 30,529,382 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8115%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0423%。

中小股东总表决情况：

同意 4,218,182 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0630%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2693%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3
以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表决。

2.01 发行股票种类和面值

总表决情况：

同意 30,473,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6311%；反对 722,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.3160%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。