公告日期：2024-10-31

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-049

天马微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）
14:50

（2）网络投票日期、时间：2024 年 11 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 18 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2024 年 11 月 18 日 9:15－15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投
票议案

1.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

2.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析 √

报告

3.00 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 √

4.00 关于变更公司董事的议案 √

2、议案审议及披露情况

议案 1-2 已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，议案3-4 已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《半年报董事会决议公告》（公告编
号：2024-036）以及 2024 年 10 月 31 日披露的《第十届董事会第二
十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）等公告。

本次股东大会仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2024 年 11 月 14、15 日（上午 8:30-12:00，下午
13……
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