公告日期：2024-11-23

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-078
深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14：30；

2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；

5、主持人：董事长邱善勤先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 849 人，代表有表
决权股份 289,900,635 股，占公司有表决权股份总数的 23.9570%。其中 A 股股东及股
东代理人共 843 人，代表有表决权股份 201,816,142 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 20.8735%；B 股股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 88,084,493 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2137%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
279,206,052 股，占公司有表决权股份总数的 23.0732%。其中 A 股股东及股东代理人

共1人，代表有表决权股份191,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.7679%。

B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 88,079,152 股，占公司 B 股有表决

权股份总数的 36.2115%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 845 人，代表有表决权股份 10,694,583 股，占公司有表决权

股份总数的 0.8838%。通过网络投票的 A 股股东 842 人，代表有表决权股份 10,689,242

股，占公司 A 股有表决权股份总数 1.1056%；通过网络投票的 B 股股东 3 人，代表有表

决权股份 5,341 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0022%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公

司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如

下：

非累积投票议案

同意 反对 弃权

提案 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 表决
议案名称 股份类别

编码 股数 有表决权股 股数 表决权股份数 股数 有表决权股 结果
份数的比例 的比例 份数的比例

总计 288,371,294 99.4725% 826,101 0.2850% 703,240 0.2426%

《关于拟变更会计师 A 股 200,286,802……
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