公告日期：2024-12-14

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-085
深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13 日召开第十届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年12月30日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

6、股权登记日：2024年12月24日。B股股东应在2024年12月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打 勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2、上述议案已经公司第十届董事会 2024 年第八次会议审议通过，具体内
容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2024年12月27日9:00至11:30，13:30至16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年12月27日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

2、现场登记地点：广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦（皇庭中
心）28楼。

3、登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记；

（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人……
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