公告日期：2024-08-29

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-039
北方华锦化学工业股份有限公司

关于控股子公司向关联方提供反担保暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、反担保概述

大连北方油品储运有限公司（以下简称“大连储运公司”）在上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称为“INE”）申请了期货交割库，库容20万立方米，总额度5.8亿元人民币，振华石油控股有限公司（以下简称“振华石油”）作为大连储运公司控股股东对此事项承担100%连带责任保证担保，本公司控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称“北沥公司”）作为大连储运公司的参股股东与其他股东按照出资比例提供反担保,北沥公司持股26%，担保金额为1.5亿元。

振华石油为公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子公司，北沥公司为本公司控股子公司，因此本次交易事项构成关联交易。
公司第八届第二董事会审议并通过了《关于控股子公司向关联方提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，董事董成功为控股子公司董事长、法定代表人回避表决，出席董事会的3名非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项涉及关联担保，尚需提交公司股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况：

1.振华石油控股有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号4层409A

法定代表人：王粤涛

册资本：750000万元人民币

成立时间：2003年8月

经营范围：石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关联关系：振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子公司。

经查询，振华石油未被列入失信人执行名单。

2.振华石油相关的产权及控制关系

国务院国资委

100%

中国兵器工业集团有限公司

56.70%

中国北方工业有限公司

100%

中国万宝工程公司

2% 98% 70.24% 100%

振华石油控股 北方华锦化学工业 中兵投资管理

有限公司 集团有限公司 有限责任公司

9.92% 27.16% 9.96%

北方华锦化学工业股份有限公司

79.98%

盘锦北方沥青股份有限公司

29.00% 26.00%

大连北方油品储运有限公司

3.财务数据

截至2023年12月31日，振华石油的资产总额为4,656,506万元，负债总额2,764,406万元，资产负债率为59.……
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