公告日期：2024-12-20

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-073
深圳市农产品集团股份有限公司

关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 12 月 18 日 11:00 召开第九届董事会第二十二次会议，以 8 票同
意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于转让小贷公司 100%股权暨关联交易的议案》。为了进一步优化资源配置并根据公司当前实际需要，同意将公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海投公司”）合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）100%股权按评估价值 16,790.00 万元（评
估基准日为 2024 年 9 月 30 日）为定价参考依据，转让给公司控股股
东深圳市农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）。深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于 2024 年 12 月19 日共同签署了《股权转让协议》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生已在董事会上回避表决该议案。

3、本事项已经第九届董事会独立董事第四次专门会议全票同意审议通过。

4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市的情形；本事项不需提交股东大会审议；后续将按规定履行相关程序后办理工商过户登记手续。

二、交易对方暨关联方基本情况

（一）企业名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91440300MA5EWWPXX2

（三）地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001

（四）成立时间：2017 年 12 月 14 日

（五）注册资本：500,000 万元

（六）法定代表人：黄伟

（七）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（八）经营范围：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

（九）股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委
员会持有深农投集团 100%股权。

（十）历史沿革：深农投集团成立于 2017 年 12 月，原名称为深
圳市福德国有资本运营有限公司，根据深圳市人民政府“深府函〔2018〕17 号文件”，2018 年 4 月通过无偿划转方式承接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会及其实际控制企业合计持有的公司 34%股份成为公司控股股东；2019 年 12 月更名为“深圳市食品集团有限公司”；
2020 年 5 月更名为“深圳市食品物资集团有限公司”；2023 年 7 月
更名为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

（十一）财务状况

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深农投集团资产总额 294.14
亿元，负债总额 159.54 亿元，净资产 134.60 亿元，资产负债率 54.24%。
2023 年度，深农投集团营业收入 118.46 亿元，净利润 9.23 亿元。

未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深农投集团资产总额 285.7
亿元，负债总额 150.87 亿元，净资产 134.83 亿元，资产负债率 52.81%。
2024 年 1-9 月，深农投集团营业收入 77.01 亿元，净利润 6.48 亿元。
（十二）关联关系：深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，深农投集团为公司关联法人。

（十三）其他：经查询，深农投集团不是失信被执行人。

三、小贷公司基本情况

（一）企业名称：深圳市农产品小额贷款有限公司

（二）成立日期：2012 年 10 月 22 日

（三）地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1809号深圳湾科技生态园 2 栋 C1301

（四）注册资本：1……
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