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公告日期：2009-06-11
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：200928
债券代码：115003 债券简称：中兴债1
权证代码：031006 权证简称：中兴ZXC1
中兴通讯股份有限公司
关于召开二○○九年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司根据二○○九年第一次临时股东大会召开前二十日 （2009 年 6 月 10 日）
收到的书面回复， 计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公
司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第 80 条规定，公司
现将召开二○○九年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
1、公司二○○九年年第一次临时股东大会召开时间：2009 年 6 月 30 日上
午 9 时；
2、公司二○○九年第一次临时股东大会召开地点：公司深圳总部 A 座四楼
大会议室 （地址： 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼；
电话：+86（755）26770282）；
3、公司二○○九年第一次临时股东大会拟审议的事项:普通决议案
（1） 公司关于选举独立董事的议案；
（2） 公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保的
此公告是根据中兴通讯股份有限公司(以下简称 “公司”)章程第 80 条做出。
公司章程第 80 条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股
东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的
股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的
事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告
在符合有关规定的报刊上刊登。
议案；
（3） 公司关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约
担保的议案。特别决议案
（4） 公司关于更新二○○九年度一般性授权的议案。
上述拟审议事项参见公司于 2009 年 5 月 12 日在 《中国证券报》、 《证券时报》
及《上海证券报》上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○○九年第一次
临时股东大会的通知》以及与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及《上
海证券报》上刊登的《中兴通讯股份有限公司关于二○○九年第一次临时股东大
会增加临时提案的补充通知》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2009 年 6 月 11 日
附件 1：
ZTE CORPORATION
中兴通讯股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
（股份代号: 763）二○○九年六月三十日（星期二）举行之二○○九年第一次临时股东大会之表决代理委托书(经修订)
与本表决代理委托书有关之
股份数目 1﹕
与本表决代理委托书有关之
股份类别 （内资股或 H 股） 1﹕
本人/我们 2
地址为
身份证号码
股东帐户
（须与股东名册上所载的相同），乃中兴通讯股份有限公司（ 「公司」）之股东，兹委任大会主席或 3
地址为
身份证号码
为本人/我们之代理，代表本人/我们出席于二○○九年六月三十日（星期二）上午九时正在公司深圳总部四
楼大会议室[地址： 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A 座四楼； 电话： +86 （755）26770282]
举行之公司二○○九年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本人/我们就二○○九年第一次临时股东大
会大会通告所载之决议案投票。若无指示，则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。
普通决议案 表决情况
1. 逐项审议《公司关于选举独立董事的议案》 /
1.1 选举曲晓辉女士为公司第四届董事会独立董事，任期自 2009 年 7 月 22
日起至 2010 年 3 月 29 日止。
同意 票 4
1.2 选举陈乃蔚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2009 年 7 月 22
日起至 2010 年 3 月 29 日止。
同意 票 4
1.3 选举魏炜先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2009 年 7 月 22 日
起至 2010 年 3 月 29 日止。
同意 票 4
普通决议案 赞成 5 反对 5 弃权 5
2. 审议《公司关于为控股子公司塔中移动有限责任公司提供股权质押担保
的议案》
3. 审议《公司关于为全资子公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履
约担保的议案》
特别决议案 赞成 5 反对 5 弃权 5
4 审议《公司关于更新二○○九年度一般性授权的议案》
……
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