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公告日期:2024-08-31
证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2024-063
深圳市海王生物工程股份有限公司
第九届董事局第十七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出,并于2024年8月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告》
及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,对现行的部分制度进行修订。出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:
4.01 修订《现金分红管理制度》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.02 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.03 修订《董事局秘书工作制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.04 修订《董事局提案管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.05 修订《关联方资金往来管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.06 修订《关联交易管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.07 修订《总经理工作细则》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.08 修订《对外投资管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.09 修订《募集资金管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.11 修订《外部信息报送和使用管理制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.12 修订《信息披露制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4.13 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案中制度具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。
本议案中修订的《募集资金管理制度》《现金分红管理制度》尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于……
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