公告日期：2024-08-31

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-063
深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十七次会议通知于2024年8月26日发出，并于2024年8月29日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告》
及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对现行的部分制度进行修订。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 修订《现金分红管理制度》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 修订《董事局秘书工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 修订《董事局提案管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 修订《关联方资金往来管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 修订《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.08 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.09 修订《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 修订《信息披露制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

本议案中修订的《募集资金管理制度》《现金分红管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于减少注册资本及修订公司章程的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于……
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