公告日期：2024-08-31

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-069
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2024 年 8 月 29 日，公司第九届董事局第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 9 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年9月19日（星期四）下午14:50

（2）网络投票：2024年9月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月19日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日（星期四）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至2024年9月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦
24 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于转让控股子公司股权被动形成财务资 √

助的议案

2.00 关于担保延续构成对外担保的议案 √

3.00 关于修订公司部分制度的议案 √作为投票对象的
子议案数：（2）

3.01 修订《募集资金管理制度》 √

3.02 修订《现金分红管理制度》 √

4.00 关于减少注册资本及修订公司章程的议案 √

议案 1 至议案 4 业经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七
次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

议案 3 需逐项表决通过，对议案 3（一级提案）投票视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。

议案 4 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三
分之二以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身……
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