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公告日期:2024-08-31
证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2024-064
深圳市海王生物工程股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十
四次会议通知于 2024 年 8 月 26 日发出,并于 2024 年 8 月 29 日以通讯会议的
形式召开。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让控股子公司股权被动形成财务资助的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于担保延续构成对外担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于担保延续构成对外担保的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月三十日
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