公告日期：2024-08-31

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-067
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于担保延续构成对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

湖北海王集团：湖北海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司）

陕西海王：陕西海王银河医疗科技有限公司（本公司之控股子公司）

湖北德明：湖北海王德明医药有限公司（本公司之控股子公司）

一、担保情况概述

（一）为陕西海王银河医疗科技有限公司提供担保

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司银河投资与陕西海王的小股东西安丰和信企业管理咨询有限公司（以下简称“西安丰和信”）签订了《股权转让协议》，由西安丰和信收购银河投资持有的陕西海王 60%股权。股权转让完成后，银河投资不再持有陕西海王的股权，陕西海王不再是公司合并范围内的子公司。

（二）为湖北海王德明医药有限公司提供担保

因经营情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司全资子公司湖北海王集团与湖北德明的小股东湖北德丰投资有限公司（以下简称“德丰投资”）签订了《股权转让协议》，由德丰投资收购湖北海王集团持有的湖北德明 75%股权。股权转让完成后，湖北海王集团不再持有湖北德明的股权，湖北德明不再是公司合并范围内的子公司。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第九届董事局第十三次会议、2024 年 4 月 23
日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项，截至目前，公司为陕西海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 3,600 万元，为湖北德明向金融机构借款提供担保余额为人民币 7,585 万元。

因信贷审批等原因，上述公司分别与公司控股子公司签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事局第十七次会议
审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对陕西海王、湖北德明担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方目前基本情况

（一）陕西海王银河医疗科技有限公司

1、公司名称：陕西海王银河医疗科技有限公司

2、成立日期：2016 年 10 月 11 日

3、注册地点：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷

A502 室

4、法定代表人：金戈

5、注册资本：5,000 万元

6、经营范围：主营业务为药品及医疗器械流通。

7、股权转让前后持股情况：

股权转让前 股权转让后

股东 出资额 持股比 出资额 持股比

（万 例 （万 例

元） （%） 元） （%）

深圳市海王银河医药投资有限公 3,000 60 0 0

司

西安丰和信企业管理咨询有限公 2,000 40 5,000 100

司

合计 5,000 100 5,000 100

8、实际控制人：股权转让前，陕西海王的实际控制人为张思民先生；股权
转让后，陕西海王的实际控制人为王健。

9、关联关系情况：股权转让后，陕西海王与公司之间不存在关联关系。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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