公告日期：2024-12-14

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-089
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。

2024 年 12 月 13 日，公司第九届董事局第二十次会议以 9 票赞成，0 票反
对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东
大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:50

（2）网络投票：2024 年 12 月 30 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2024 年 12 月 30 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

表一： 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于提供财务资助的议案 √

（二）披露情况

议案 1 业经公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第九届董事局第十八次会议、
第九届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2024 年 12 月 24 日-2024 年 12 月 26 日工作日上午 9:00-11:30、
下午 13:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼
海王生物董事局办公室。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项

1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。

2、会议联系方式

联……
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