公告日期：2024-07-27

中信海洋直升机股份有限公司

章程

（草案，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，

待 2024 年第二次临时股东大会审议）

2024 年 7 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 党的组织 ...... 7
第五章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第六章 董事会......21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24
第七章 总经理及其他高级管理人员......28
第八章 监事会......30

第一节 监事......30

第二节 监事会......31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32

第一节 财务会计制度......32

第三节 内部审计......35

第四节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程 ......39
第十三章 附则......40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工
作条例（试行）》（以下简称《基层组织工作条例》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[1998]860 号文件批准，以发起方式设立；在深圳
市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440000710924128L。
第三条 公司于 2000 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核
准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 6,000 万股，于 2000 年 7 月 31 日在深圳证
券交易所上市。
第四条 公司中文名称：中信海洋直升机股份有限公司

英文名称：CITICOFFSHOREHELICOPTERCO.,LTD.
第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大
厦塔楼 2 座 901。邮政编码：518001。

第六条 公司注册资本为人民币 775,770,137 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或
减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册
资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部财产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
经理和其他高级管理人员。
第十一条 根据《党章》《公司法》《基层组织工作条例》等法律法规文件要求，公司设立

中国共产党的组织，坚持和加强党的全面领导，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，
并建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总……
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